Grupa przestępcza rozbita przez CBZC – oszustwa na pracownika banku i fikcyjne oferty aut na czołowej liście zarzutów

Śledczy odkryli działalność grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się praniem pieniędzy pochodzących z cyberprzestępstw. Główne metody ich działania obejmowały oszustwa związane z podszywaniem się pod pracowników banków oraz sprzedaż fikcyjnych pojazdów na platformach ogłoszeniowych. Organizacja, działając w sposób skrupulatnie zorganizowany, wykorzystywała szyfrowane komunikatory do ustalania szczegółów działalności, takich jak podział ról i prowizji.

Przeszukania i dowody

Podczas przeszukań w domach podejrzanych, funkcjonariusze zabezpieczyli zarówno sprzęt elektroniczny, jak i dokumenty potwierdzające prowadzenie nielegalnej działalności. Wszyscy zatrzymani zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Tam usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także jej założenia i kierowania.

Decyzje sądowe i aresztowania

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Poznaniu zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec dwóch głównych podejrzanych na okres trzech miesięcy. Pozostali członkowie grupy rekrutowali osoby gotowe udostępnić swoje konta bankowe za wynagrodzenie, co odbywało się przede wszystkim za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Mechanizm przestępstwa

Po zyskaniu dostępu do kont bankowych, dane te były przekazywane kierownictwu grupy. Na te konta przelewano środki od ofiar, które następnie szybko wypłacano z bankomatów lub transferowano dalej. Dzięki współpracy CBZC, prokuratury oraz sektora bankowego, część środków udało się odzyskać. Część pieniędzy była również konwertowana na kryptowaluty za pomocą bitomatów i kantorów.

Podział łupów

Każdy uczestnik procederu otrzymywał ustaloną wcześniej prowizję od wypłaconych kwot, z której finansowano również wynagrodzenia dla osób udostępniających swoje rachunki bankowe. Do tej pory zatrzymano 19 osób, z czego 6 trafiło do aresztu. Śledczy celowo nie ujawniali szczegółów, aby skutecznie zatrzymać liderów grupy.

Międzynarodowy charakter i skala strat

W grupie przestępczej znaleźli się obywatele krajów byłego bloku wschodniego. Szacuje się, że straty związane z działalnością grupy przekraczają 500 tys. zł, choć rzeczywista skala jest prawdopodobnie znacznie większa i dotyka setki ofiar. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia, podczas gdy lider grupy może otrzymać nawet 15 lat pozbawienia wolności. Śledztwo jest wciąż w toku i mogą nastąpić kolejne zatrzymania.

Źródło: Aktualności Policja Wielkopolska